Tether hat eine Zusammenarbeit mit dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis angekündigt, um eine anpassbare Lösung zur Überwachung der Sekundärmarktaktivität zu entwickeln.
Die von Chainalysis entwickelte Überwachungslösung wird es Tether ermöglichen, Transaktionen systematisch zu überwachen und ein besseres Verständnis und einen besseren Überblick über den USDT-Markt zu erlangen. Es wird auch als proaktive Quelle für On-Chain-Informationen für Tether-Compliance-Experten und Ermittler dienen und ihnen dabei helfen, Wallets zu identifizieren, die Risiken bergen oder mit illegalen und/oder sanktionierten Adressen in Verbindung stehen könnten.
Zu den wichtigsten Komponenten der Lösung gehören die Sanktionsüberwachung, die eine detaillierte Liste der Adressen und Transaktionen mit sanktionierten Unternehmen bereitstellt, und die Kategorisierung, die eine gründliche Aufschlüsselung der USDT-Inhaber nach Typ, einschließlich Börsen und Darknet-Märkten, ermöglicht.
Das System bietet außerdem eine Largest-Wallet-Analyse, die eine eingehende Untersuchung bedeutender USDT-Inhaber und ihrer Aktivitäten ermöglicht, sowie einen Illicit Transfers Detector, der für die Identifizierung von Transaktionen, die möglicherweise mit illegalen Kategorien wie Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang stehen, von wesentlicher Bedeutung ist.
„Kryptowährung ist transparent, und die Nutzung dieser Transparenz, um mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten und Strafgelder einzufrieren, ist der beste Weg, um ihren Einsatz für Terrorismus, Betrug und andere illegale Aktivitäten zu verhindern“, erklärt Jonathan Levin, Mitbegründer und Chief Strategy Officer bei Chainalysis .
Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund des zunehmenden Drucks auf Stablecoins und digitale Vermögenswerte, wobei globale Regulierungsbehörden diese aufgrund ihrer potenziellen Rolle bei der Umgehung internationaler Sanktionen und der Erleichterung illegaler Finanzierung im Auge behalten.
Als beliebtester Stablecoin mit einem Umlauf von über 110 Milliarden US-Dollar wurde USDT einer zunehmenden Prüfung durch Regulierungsbehörden ausgesetzt. Tether behauptet, dass die Partnerschaft es ihm ermöglichen wird, „Compliance-Maßnahmen zu verbessern“. Der an den US-Dollar gekoppelte und hauptsächlich durch US-Staatsanleihen gedeckte Stablecoin wird vom Wall Street-Handelshaus Cantor Fitzgerald verwaltet.
„Tether setzt sich weiterhin für die Einhaltung höchster Integritätsstandards ein und diese Zusammenarbeit stärkt unseren proaktiven Ansatz zum Schutz unseres Ökosystems vor illegalen Aktivitäten“, teilt Tether-CEO Paolo Ardoino mit.
Ein aktueller Bericht von Reuters legt nahe, dass Venezuelas staatlicher Ölkonzern USDT verwendet hat, um US-Sanktionen zu umgehen, während ein Bericht der Vereinten Nationen vom Januar die angebliche Rolle des Stablecoins im Untergrundbankwesen und bei der Geldwäsche in Ostasien und Südostasien hervorhob. Insbesondere hat Tether mit 124 Strafverfolgungsbehörden in 43 globalen Gerichtsbarkeiten zusammengearbeitet, um Bedenken hinsichtlich der Verwendung des Stablecoins für illegale Aktivitäten auszuräumen.