Richard Teng, CEO von Binance, hat öffentlich erklärt, dass Tigran Gambaryan, der in Nigeria inhaftierte Compliance-Beauftragte der Börse, „unschuldig ist und freigelassen werden muss“.
Gambaryan, ein US-Bürger, der bei Binance für die Einhaltung von Finanzkriminalität zuständig ist, und Nadeem Anjarwalla, der Regionalmanager der Börse für Afrika, wurden am 26. Februar in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, festgenommen. Grund für die Inhaftierung waren Vorwürfe gegen Binance wegen illegaler Transaktionsgewinne im Land. Am 28. Februar wurde gegen das Paar Strafanzeige erhoben. Anjarwalla entkam später am 22. März aus der Haft.
In einem am Dienstag veröffentlichten Blogbeitrag äußerte Teng seine Besorgnis über den Präzedenzfall, der durch die Einladung von Mitarbeitern der mittleren Ebene zu gemeinsamen Richtlinienbesprechungen und deren anschließende Festnahme geschaffen wurde, und nannte ihn „einen gefährlichen neuen Präzedenzfall für alle Unternehmen weltweit“.
Teng betonte Gambaryans beruflichen Hintergrund als ehemaliger US-IRS-Spezialagent und seine Bemühungen, die globalen Strafverfolgungsbehörden seit seinem Eintritt bei Binance im Jahr 2021 dabei zu unterstützen, Vermögenswerte in Höhe von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar einzufrieren und zu beschlagnahmen.
Mein Freund und Kollege Tigran Gambaryan wird seit mehr als 70 Tagen von der nigerianischen Regierung rechtswidrig inhaftiert. Wir arbeiten unermüdlich daran #BringTigranHome.
Zum ersten Mal öffentlich teile ich hier den vollständigen Kontext dieser Situation. ⤵️https://t.co/Rg3DEYJZgW
— Richard Teng (@_RichardTeng) 7. Mai 2024
Teng hob auch eine Aussage eines Staatsanwalts der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) während der Anhörung gegen Kaution gegen Gambaryan am 25. April hervor, die andeutete, dass die Regierung die Inhaftierung des Mitarbeiters als Druckmittel gegen Binance nutzte. „Die Botschaft der nigerianischen Regierung ist klar: Wir müssen einen unschuldigen Mitarbeiter auf mittlerer Ebene und einen ehemaligen US-Bundesagenten festnehmen und ihn in ein gefährliches Gefängnis stecken, um Binance zu kontrollieren“, erklärte Teng.
Der Binance-CEO, der im November die Nachfolge von Changpeng Zhao antrat, versprach, mit globalen Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, die Organisation umzustrukturieren und neue Führungskräfte mit Compliance-Erfahrung einzustellen. Im November bekannte sich Zhao in den USA schuldig, es versäumt zu haben, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen, und Binance stimmte der Zahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar in einem der größten Unternehmensvergleiche der Geschichte zu.
Teng skizzierte die Ereignisse, die zur aktuellen Situation geführt haben, beginnend mit der Veröffentlichung von Vorschriften für digitale Vermögenswerte durch die nigerianische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) im Mai 2022. Trotz der Versuche von Binance, diese einzuhalten, sah sich die Börse mit unklaren Anforderungen und mangelnder Reaktion seitens der SEC konfrontiert.
Im Juni 2023 beschuldigte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Binance, illegal zu agieren, was die Börse dazu veranlasste, die Anwerbung nigerianischer Investoren einzustellen.
Um Bedenken hinsichtlich der Rolle von Binance in der Währungskrise Nigerias auszuräumen, traf Teng die Entscheidung, das P2P-Produkt der Börse abzuschalten und den Handel aller Naira-Paare auf dem Spot-Börsenprodukt für Nigeria einzustellen. Diese Maßnahme führte jedoch nicht zur Freilassung der inhaftierten Mitarbeiter.
Teng bat die nigerianischen Aufsichtsbehörden, Gambaryan die Rückkehr nach Hause zu seiner Familie zu gestatten. Danach versprach Binance, mit den nigerianischen Strafverfolgungsbehörden und dem Federal Inland Revenue Service zusammenzuarbeiten, um „schlechte Akteure“ von seiner Plattform zu entfernen und potenzielle Steuerverbindlichkeiten zu klären.