Das FBI hat gestern Morgen einen Mann aus Manhattan, Idin Dalpour, verhaftet, weil er angeblich ein 43-Millionen-Dollar-Ponzi-System inszeniert hat, an dem ein fiktiver Gastronomiebetrieb in Las Vegas und ein Kryptowährungshandelsunternehmen beteiligt waren.
„Vier Jahre lang hat Idin Dalpour angeblich mit falschen Versprechungen hoher Renditen Opfer dazu verleitet, in seine angeblichen Gastgewerbe- und Kryptowährungshandelsunternehmen zu investieren, aber in Wirklichkeit nutzte er diese Zahlungen, um andere Schulden oder persönliche Ausgaben zu begleichen“, sagte der stellvertretende FBI-Direktor James sagte Smith in einer Pressemitteilung. „Das Betrügen von Millioneninvestoren zerstört das Vertrauen der Kunden und die Glaubwürdigkeit potenzieller Berater, die beide für den Erfolg des Investmentmarktes von entscheidender Bedeutung sind.“
Dalpours Unternehmen, die Maxben Group, erwähnt Immobilien, Gastgewerbe, Unterhaltungsstätten und professionelle Sportteams – scheint aber den Kryptohandel nicht zu erwähnen. Nach Angaben des FBI wurde dies stattdessen über ein separates Unternehmen abgewickelt.
„Dalpour hat gegenüber Anlegern fälschlicherweise behauptet, er habe Kryptowährungen im Großhandel gekauft und diese mit Gewinn an Privatanleger verkauft“, schrieben die Staatsanwälte in ihrer Anklageschrift. „Wie beim Gastgewerbeunternehmen in Las Vegas versprach Dalpour den Anlegern lukrative jährliche Renditen und dass ihr Geld versichert sei. Diese Aussagen waren falsch.“
Der Bewohner Manhattans gab angeblich außerdem 1,7 Millionen US-Dollar aus Investorengeldern aus, um seine persönlichen Spielverluste zu decken, mehr als 400.000 US-Dollar für Art Direct und Privatschulgebühren für seine Kinder.
Der 39-jährige Dalpour muss sich einer Anklage wegen Überweisungsbetrugs stellen, die bei einer Verurteilung mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren drohen könnte.
Aus der Anklageschrift geht hervor, dass Dalpour von 2020 bis 2024 Investoren mit gefälschten Verträgen und falschen Finanzberichten in seinen Plan gelockt hat, darunter Behauptungen über Partnerschaften mit einem Hotel und Sportstadien in Las Vegas. Als Dalpour von Investoren damit konfrontiert wurde, gab er die Täuschung zu, sagte das FBI.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Dalpour im Zusammenhang mit seinen Unternehmen, der Maxben Group, verklagt wird.
Letzten Monat reichten zwei Kreditgeber eine Klage gegen Dalpour und sein Unternehmen wegen Vertragsbruch ein, nachdem sie im Jahr 2023 2,5 Millionen US-Dollar geliehen und nicht zurückgezahlt hatten. Und im September 2023 reichten drei Investoren Klage ein und behaupteten, er habe sie betrogen und gegen Verträge verstoßen, nachdem sie über mehrere Jahre hinweg insgesamt 5 Millionen US-Dollar in sein Unternehmen investiert hatten.
„Hier geht es um einen tiefgreifenden Vertrauensmissbrauch“, heißt es in der Klage von 2023 im Namen von drei Investoren von Dalpour. „Er begann als Geschäftsbeziehung, knüpfte Freundschaften mit allen drei Männern und befand sich schließlich in einer solchen Vertrauensstellung, dass Herr Saleem, Herr Russ und Herr Schroeder mehr als 5 Millionen US-Dollar von sich und dem Geld ihrer Investoren investierten.“ in die Geschäfte von Herrn Dalpour.
Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI verfasst. Herausgegeben und überprüft von Stacy Elliott.
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