- Группа T3 FCU, созданная Tether, Tron и TRM Labs, нацелена на борьбу с преступлениями, связанными с USDT.
- Объем незаконной торговли USDT на Tron составил 19,3 млрд долларов США.
На фоне обостряющегося кризиса криптомошенничества Tether, эмитент стейблкоина USDT; Tron, децентрализованная организация, стоящая за блокчейном Tron; и TRM Labs, фирма по разведке блокчейнов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, объединились для создания Подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU).
Это стратегическое партнерство направлено на борьбу с незаконной деятельностью с использованием USDT в блокчейне Tron, что свидетельствует о согласованных усилиях по повышению безопасности и целостности в криптовалютном пространстве.
Мнение руководителей…
Комментируя развитие событий, основатель Tron Джастин Сан заявил в документе, опубликованном Tether, следующее:
«Наша цель — создать более безопасное и защищенное криптосообщество, установив новый стандарт для отрасли».
Согласно отчету, с момента своего создания подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 добилось значительных успехов в борьбе с финансовыми преступлениями.
В сотрудничестве с правоохранительными органами в рамках инициативы удалось успешно заморозить более 12 миллионов долларов США в долларах США, связанных с различной незаконной деятельностью, включая шантаж и схемы инвестиционного мошенничества.
На сегодняшний день подразделение выявило 11 жертв, и по мере продолжения расследования ожидается появление дополнительных случаев.
Причины роста преступности
Широкое распространение стейблкоинов, таких как USDT, рыночная капитализация которых превышает 118 миллиардов долларов, к сожалению, привлекло злоумышленников.
Поскольку более половины предложения USDT функционирует на блокчейне Tron, масштаб и доступность этих активов сделали их привлекательной целью для незаконной деятельности.
Признавая успехи, достигнутые в решении этих проблем, и высоко оценивая сотрудничество, генеральный директор TRM Labs Эстебан Кастаньо отметил:
«Мы были первой компанией, занимающейся блокчейн-разведкой, которая начала отслеживать незаконную деятельность на Tron. Мы сотрудничаем на этом фронте с 2019 года, но эта инициатива идет еще дальше».
Он добавил:
«Tron также вкладывает значительные средства в отслеживание незаконной деятельности, поэтому мы расширяем возможности как расследований, так и сбора информации об угрозах».
Хотя финансовые обязательства не были раскрыты, фокус был ясен.
Что означают цифры?
По состоянию на август в Tron насчитывалось более 247 миллионов учетных записей пользователей и более 8 миллиардов транзакций.
Привлекательность платформы, характеризующаяся низкими комиссиями и стабильностью, также привлекла злоумышленников.
В апрельском отчете TRM Labs подчеркивается, что USDT на Tron лидирует среди стейблкоинов по объему незаконной торговли: в 2023 году его объем составил 19,3 млрд долларов США по сравнению с 428,9 млн долларов США для USDC.
В отчете также указано, что в прошлом году 45% всех незаконных криптовалютных транзакций были совершены на Tron, что выше 41% в 2022 году, в то время как Ethereum [ETH] и биткойн [BTC] составили 24% и 18% соответственно.
В марте 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на основателя Tron Джастина Сана и его компании за предполагаемые незарегистрированные предложения и манипулирование рынком с использованием токенов TRX и BTT, хотя юридическая команда Сана оспаривает эти обвинения.
Другие отчеты о криптопреступлениях
При этом недавний отчет ФБР США от 9 сентября выявил резкий рост мошенничества и афер в сфере криптовалют, которые в 2023 году выросли на 45% по сравнению с предыдущим годом.
Этот всплеск незаконной деятельности привел к ошеломляющим убыткам, превышающим 5,6 млрд долларов США.
Кроме того, компания Peckshield, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила, что в августе произошло более десяти крупных взломов на рынке криптовалют, что привело к значительным убыткам на общую сумму 313,86 млн долларов США.
Таким образом, поскольку стейблкоины подвергаются все более пристальному вниманию, пока неизвестно, установит ли это партнерство новый стандарт безопасности в криптовалюте.