- T3 FCU, gevormd door Tether, Tron en TRM Labs, heeft als doel om USDT-gerelateerde criminaliteit te bestrijden.
- USDT op Tron zag een illegaal volume van $ 19,3 miljard.
Te midden van de escalerende cryptofraudecrisis hebben Tether, de uitgever van de USDT-stablecoin; Tron, de gedecentraliseerde organisatie achter de Tron-blockchain; en TRM Labs, een blockchain-inlichtingenbureau gevestigd in San Francisco, zich verenigd om de T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) op te richten.
Dit strategische partnerschap heeft als doel illegale activiteiten met USDT op de Tron-blockchain aan te pakken en is een teken van een gezamenlijke inspanning om de veiligheid en integriteit in de cryptovalutawereld te verbeteren.
Directeuren geven hun mening…
Tron-oprichter Justin Sun gaf commentaar op de ontwikkeling in een document dat door Tether werd vrijgegeven:
“Ons doel is om een veiligere, beter beveiligde cryptogemeenschap te creëren en zo een nieuwe standaard voor de industrie te zetten.”
Volgens het rapport heeft de T3 Financial Crime Unit sinds de oprichting aanzienlijke vooruitgang geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit.
In samenwerking met de politie heeft het initiatief met succes meer dan 12 miljoen dollar aan USDT bevroren, dat verband hield met verschillende illegale activiteiten, waaronder chantage en beleggingsfraude.
Tot nu toe heeft de eenheid elf slachtoffers geïdentificeerd. Naarmate het onderzoek vordert, worden er meer gevallen verwacht.
Redenen achter deze stijgende criminaliteit
De wijdverbreide acceptatie van stablecoins zoals USDT, die een marktkapitalisatie van meer dan 118 miljard dollar hebben, heeft helaas kwaadwillende partijen aangetrokken.
Meer dan de helft van het aanbod van USDT draait op de Tron-blockchain. De omvang en toegankelijkheid van deze activa maken ze tot aantrekkelijke doelwitten voor illegale activiteiten.
Esteban Castaño, CEO van TRM Labs, erkende de vooruitgang die is geboekt bij het aanpakken van deze uitdagingen en waardeerde de samenwerking. Hij merkte op:
“Wij waren het eerste blockchain-inlichtingenbedrijf dat illegale activiteiten op Tron in kaart bracht. We werken op dat vlak al sinds 2019 samen, maar dit initiatief gaat nog een stap verder.”
Hij voegde toe:
“Tron investeert ook aanzienlijk in het opsporen van illegale activiteiten, dus breiden we zowel onze onderzoeks- als dreigingsinlichtingencapaciteiten uit.”
Hoewel de financiële toezegging niet bekend werd gemaakt, leek de focus duidelijk.
Wat betekenen de getallen?
In augustus telde Tron meer dan 247 miljoen gebruikersaccounts en meer dan 8 miljard transacties.
De aantrekkingskracht van het platform, gekenmerkt door lage kosten en stabiliteit, heeft ook kwaadwillenden aangetrokken.
Uit het rapport van TRM Labs van april bleek dat USDT op Tron qua illegaal volume de stablecoins aanvoerde, met $ 19,3 miljard in 2023, vergeleken met $ 428,9 miljoen voor USDC.
Uit het rapport bleek ook dat 45% van alle illegale cryptotransacties vorig jaar op Tron plaatsvond, een stijging ten opzichte van 41% in 2022, terwijl Ethereum [ETH] en Bitcoin [BTC] waren respectievelijk verantwoordelijk voor 24% en 18%.
In maart 2023 heeft de SEC Tron-oprichter Justin Sun en zijn bedrijven aangeklaagd vanwege vermeende niet-geregistreerde aanbiedingen en marktmanipulatie met TRX- en BTT-tokens, hoewel Sun's juridische team deze beschuldigingen betwist.
Andere crypto-criminaliteitsrapporten
Dat gezegd hebbende, onthulde een recent rapport van de Amerikaanse FBI, gedateerd op 9 september, een dramatische stijging van cryptofraude en -oplichting, die in 2023 met 45% steeg in vergelijking met het voorgaande jaar.
Deze toename van illegale activiteiten heeft geleid tot duizelingwekkende verliezen van meer dan 5,6 miljard dollar.
Daarnaast meldde blockchainbeveiligingsbedrijf Peckshield dat er in augustus meer dan tien grote hacks plaatsvonden op de cryptomarkt, wat leidde tot aanzienlijke verliezen van in totaal $ 313,86 miljoen.
Nu stablecoins steeds kritischer worden bekeken, is het nog maar de vraag of deze samenwerking een nieuwe norm voor veiligheid in crypto zal stellen.