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Die seit langem andauernden strafrechtlichen Ermittlungen der US-Behörden gegen die Krypto-Börse Binance könnten beigelegt werden, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt – aber es wird das Unternehmen 4 Milliarden US-Dollar kosten.
Die Krypto-Börse Binance steht kurz vor einer Einigung mit dem US-Justizministerium, um eine strafrechtliche Untersuchung wegen mutmaßlicher Geldwäsche, Bankbetrug und Sanktionsverstößen abzuschließen, teilten ungenannte Quellen mit Bloomberg. Sollte der Vergleich zustande kommen, wäre dies eine der höchsten Strafen überhaupt in einem Krypto-Fall.
Zu den Verhandlungen gehörte auch die Möglichkeit einer Strafanzeige gegen den Gründer und CEO von Binance, Changpeng Zhao, auch bekannt als CZ. In der jetzigen Form würde das Abkommen es der Krypto-Börse – der volumenmäßig größten der Welt – jedoch ermöglichen, ihren Betrieb fortzusetzen und gleichzeitig ihre Führung zur Rechenschaft zu ziehen.
Im Falle eines Abschlusses würde Binance die Geldbuße wahrscheinlich im Rahmen einer Vereinbarung zur Aufschiebung der Strafverfolgung zahlen. Dem Bericht zufolge müsste Binance hierfür vorgeschriebene Bedingungen wie die Überarbeitung von Compliance-Programmen erfüllen.
Das DOJ untersucht, ob Binance Transaktionen ermöglicht hat, die gegen die US-Sanktionen gegen Iran und Russland verstoßen. Nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX und der Verurteilung des Gründers Sam Bankman-Fried wegen Betrugs verschärften sich die Untersuchungen.
Im August geriet die Börse unter regulatorischen Druck, ihre Geschäfte in Russland einzustellen. Am 27. September verkaufte die Börse dann ihr Russland-Geschäft für einen nicht genannten Betrag an CommEX, eine Krypto-Börse, die am 26. September offiziell startete.
In der Ankündigung heißt es, dass die beiden Unternehmen „zusammenarbeiten werden, um Benutzer darüber zu informieren, wie sie ihre Vermögenswerte zu CommEX migrieren können“.
Während das DOJ angeblich auf Führungswechsel gedrängt hat, ist es ungewiss, ob Führungskräfte außerhalb von CZ angeklagt werden. Die mögliche Einigung folgt auf andere behördliche Maßnahmen der USA gegen Binance wegen Problemen wie der missbräuchlichen Verwendung von Kundengeldern und der fehlenden Registrierung bei den Derivateaufsichtsbehörden.
Die Commodities and Futures Trading Commission und die Securities and Exchange Commission haben jeweils laufende Klagen gegen Binance. In der im März eingereichten Klage der CFTC wird behauptet, die Börse habe gegen Handels- und Derivateregeln verstoßen. In der im Juni eingereichten SEC-Beschwerde wird behauptet, das Unternehmen habe es versäumt, US-Investoren den Zugang zu Binance.com zu verweigern und als nicht registrierte Börse, Broker und Clearingstelle zu agieren.
Binance hat die Anschuldigungen bestritten und argumentiert, dass sich die Behörden eher auf unvollständige Fakten und stumpfe Durchsetzungsinstrumente als auf Nuancen stützen. Aber rechtliche Probleme haben die US-Einheit von Binance lahmgelegt.
Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI verfasst. Herausgegeben und überprüft von Stacy Elliott.
